Проверка физлица на мошенничество включает в себя:
Выявление факта подделки документов
Выявление фактов мошенничества
в прошлом
- по официальным государственным источникам
- по базам мошенников банков и страховых компаний
- по верифицированным массивам данных от партнеров – банков и страховых компаний
Проверку наличия активных заявок на кредиты и страхование
