Предотвращение мошенничества

Верификация личности человека и проверка на мошенничество

Столичное кредитное бюро предоставляет сервис с помощью которого возможно верифицировать личность человека, установить действительность документов и их принадлежность физлицу, а также проверить его на мошенничество в прошлом. Такая проверка позволяет максимально точно и быстро выявлять попытки мошенничества перед заключением сделки с физлицом.

Решение

Сервис применяется для предотвращения мошенничества:

  • В финансовых организациях - при кредитовании физлиц
  • В транспортно-логистических компаниях и компаниях-производителях товаров - для подтверждения личности водителей из подрядных организаций, которые будут перевозить груз, а также при приеме водителей в штат
  • В других компаниях, работающих с физическими лицами: контрагентами и клиентами

Принцип работы

Проверка физлица на мошенничество включает в себя:

Выявление факта подделки документов

Выявление фактов мошенничества
в прошлом

  • по официальным государственным источникам
  • по базам мошенников банков и страховых компаний
  • по верифицированным массивам данных от партнеров – банков и страховых компаний

Проверку наличия активных заявок на кредиты и страхование

Для того, чтобы узнать подробнее о возможностях сотрудничества, свяжитесь с нами удобным для вас способом:

Тел.: 8 (499) 460 - 45- 40

E-mail: b2b@cbch.ru

Или оставьте заявку в форме ниже

Преимущества

Верификация личности

Сервис позволяет максимально точно понять, принадлежат ли человеку предоставленные документы

Актуальная информация

Сервис оперативно проверяет факт попытки получить кредит одновременно в разных банках - банки обязуются передавать информацию о выдаче кредита
в течение 5 минут после выдачи

Сведения о мошенничестве

Проверка на мошенничество проводится по самым актуальным базам

Получите консультацию по решениям и подключению

Телефон:
8 (499) 460-45-40